12月19日，陜西煤業(yè)股份有限公司在西安分別召開了2010年第一次臨時股東大會、第一屆監(jiān)事會第四次會議、第一屆董事會第六次會議、2010年第二次臨時股東大會，陜西煤業(yè)股份有限公司股東代表、董事、監(jiān)事、公司高管、公司部門負(fù)責(zé)人及中介機(jī)構(gòu)人員參加了會議。
陜煤股份董事長華煒主持會議
陜西煤業(yè)股份有限公司董事長華煒主持董事會及臨時股東大會，會議審議通過了《關(guān)于修改陜西煤業(yè)股份有限公司章程的議案》、《關(guān)于收購陜煤化集團(tuán)所屬煤礦股權(quán)的議案》、《關(guān)于對陜煤集團(tuán)神南產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司增資的議案》、《關(guān)于對陜煤集團(tuán)神木紅柳林礦業(yè)有限公司等單位增加投資的議案》、《關(guān)于向公司股東分配股利的議案》、《關(guān)于向中國人壽資產(chǎn)管理股份有限公司融資的議案》、《關(guān)于設(shè)立陜西煤業(yè)物資有限責(zé)任公司的議案》、《關(guān)于陜西煤業(yè)股份有限公司外派董事、監(jiān)事業(yè)務(wù)管理辦法的議案》、《關(guān)于陜西煤業(yè)股份有限公司全資及控股子公司管理辦法的議案》、《關(guān)于陜西煤業(yè)股份有限公司戰(zhàn)略管理辦法的議案》、《關(guān)于陜西煤業(yè)股份有限公司重大信息內(nèi)部保密制度的議案》等19項議案。
股份公司監(jiān)事會主席趙秦川主持監(jiān)事會會議
監(jiān)事會由股份公司監(jiān)事會主席趙秦川主持，經(jīng)過表決，會議審議通過了《關(guān)于向公司股東分配股利的議案》、《關(guān)于陜西煤業(yè)股份有限公司總會計師（財務(wù)總監(jiān)）管理辦法的議案》、《關(guān)于陜西煤業(yè)股份有限公司全面預(yù)算類制度的議案》、《關(guān)于陜西煤業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制類制度的議案》等4項議案。
統(tǒng)計表決結(jié)果
表決通過議案
