12月5日，陜西煤業(yè)股份有限公司在西安金石國際大酒店十五層會議室分別召開了董事會會議、監(jiān)事會會議和股東大會，陜西煤業(yè)股份有限公司董事、監(jiān)事、股東代表、公司經(jīng)理、公司部門負責人、中介機構(gòu)人員按規(guī)定參加了會議。會議審議通過了《關(guān)于確認延期召開陜西煤業(yè)股份有限公司2008年度股東大會的議案》、《關(guān)于選舉陜西煤業(yè)股份有限公司董事會獨立董事的議案》、《關(guān)于陜西煤業(yè)股份有限公司股東大會議事規(guī)則的議案》、《關(guān)于陜西煤業(yè)股份有限公司董事會議事規(guī)則的議案》、《關(guān)于陜西煤業(yè)股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則的議案》、《關(guān)于陜西煤業(yè)股份有限公司獨立董事工作制度的議案》、《關(guān)于陜西煤業(yè)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度的議案》、《關(guān)于陜西煤業(yè)股份有限公司對外擔保管理制度的議案》、《關(guān)于陜西煤業(yè)股份有限公司與陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司簽署關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》、《關(guān)于陜西煤業(yè)股份有限公司收購桑樹坪煤礦礦業(yè)權(quán)的議案》、《關(guān)于調(diào)整陜西煤業(yè)股份有限公司發(fā)起人出資期限及出資方式的議案》、《關(guān)于修改陜西煤業(yè)股份有限公司章程的議案》和《關(guān)于提前歸還2006年企業(yè)債券的議案》等多項議案。
陜西煤業(yè)股份有限公司第一屆董事會第二次會議
陜西煤業(yè)股份有限公司第一屆董事會第三次會議
陜西煤業(yè)股份有限公司第一屆監(jiān)事會第二次會議
陜西煤業(yè)股份有限公司2009年第一次臨時股東大會
陜西煤業(yè)股份有限公司2008年度股東大會
